Slogan Tài chính & Đời sống
Từ 5/5, xét xử vụ án buôn lậu ở Công ty Nhật Cường
04/05/2021 14:00
Theo CAND, sáng mai (5/5), TAND TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường).
Từ 5/5, xét xử vụ án buôn lậu ở Công ty Nhật Cường
Bùi Quang Huy và Cửa hàng điện thoại Nhật Cường ở 33 Lý Quốc Sư khi bị khám xét

Vụ án có 15 bị cáo, trong đó có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính); Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc); Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc bán hàng); Nông Văn Lư (SN 1985, nhân viên); Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple); Mai Tiến Dũng (SN 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ); Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên); Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng); Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc Nhật Cường, Quảng Châu-Trung Quốc); Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên Nhật Cường, Quảng Châu-Trung Quốc); Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội); Ngô Đức Tùng (SN 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội); Phạm Văn Hiệp (SN 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng); Đỗ Văn Dũng (SN 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng); Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị truy tố về hai tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 13 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Buôn lậu.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại nhãn hiệu: iPhone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy, YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh…) có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hong Kong, Trung Quốc.

Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hong Kong về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng.

Đỗ Văn Hùng đại diện nhà cung cấp “Anh Hung HP” thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm (tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng) và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, đây là vụ phạm tội có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo. Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Mai Tiến Dũng, Hoàng Văn Phong, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Bùi Quốc Việt là người thực hành, giúp sức thực hiện tội phạm.

Ngoài ra, Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng có hành vi trực tiếp vận chuyển trái phép hàng hóa, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu, trong đó Ngô Đức Tùng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng thực hiện tội phạm.

Ngô Xuân Sử trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép hàng hóa cho Bùi Quang Huy. Ngô Tuấn Sửu thực hiện hành vi nhận tiền hàng, giúp sức cho Sử thực hiện hành vi tội phạm…

Trước đó, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phầm mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Hành vi lập hai hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 13-Luật Kế toán.

Với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế, trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Trong vụ án này, Bùi Quang Huy được xác định là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu. Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.

Các bị can: Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn hiện đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

BT
Tiếp tay cho đối tượng người Trung Quốc lừa đảo chiếm đoạt gần 34 tỷ đồng
Ngày 5/5, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố bị can 4 đối tượng và truy nã 1 đối tượng để điều làm rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Công an Lai Châu bắt 2 đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin
Chiều nay (5/5), Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương tập thể Ban chuyên án 421H, vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 30 bánh heroin.

Chủ tịch TPHCM yêu cầu rút giấy phép nhà hàng The King vi phạm chống dịch Covid-19
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM diễn ra tối nay (5/5), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị rút giấy phép kinh doanh đối với nhà hàng The King (phường Bến Thành, Quận 1) do vi phạm quy định phòng chống dịch, trong đó có hoạt động karaoke trá hình.

Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông thống nhất thực hiện quy trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.


Bắt đối tượng lợi dụng "sốt đất" để chiếm đoạt tài sản
Thành lên mạng thu thập các thông tin về những lô đất (ở Thanh Hóa), sau đó giả làm chủ lô đất để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tin xem nhiều nhất
Bắt giam 3 đối tượng tổ chức cờ bạc ở Tiền Giang
Công an tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố bị can với 3 đối tượng liên quan đến tụ điểm đánh bạc ăn tiền tại nhà.

TPHCM: Xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm giao thông trong dịp lễ
Trong 4 ngày nghỉ lễ, Công an TPHCM bắt giữ 39 đối tượng phạm pháp hình sự, xử phạt hơn 2.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Khánh Hòa xử phạt 9 người không đeo khẩu trang nơi công cộng
Mức phạt cho những người này là 2 triệu đồng/người.

Tin đã đăng
Công an Vĩnh Phúc đang làm rõ 39 người Trung Quốc nghi cư trú bất hợp pháp
Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành kiểm tra các đối tượng người Trung Quốc nghi cư trú trái phép tại phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên.

Báo tin giả đến công an để che giấu vi phạm lái xe sau khi uống rượu
Sáng 4.5, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, vừa xác minh, khám phá nhanh vụ 2 thanh niên báo tin giả đến Công an để che giấu vi phạm lái xe sau khi uống rượu.

Các tỉnh miền Trung đồng loạt ra văn bản tăng cường chống dịch COVID-19
Trước những diễn biến mới và phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi vừa có quyết định tạm dừng một số dịch vụ không cần thiết như quán bar, karaoke, vũ trường, game từ ngày 3/5 để phòng chống dịch Covid-19.

Nghệ An: Khởi tố người đàn ông nổ súng bắn chết 2 người rồi cố thủ tại nhà
Quá trình nói chuyện để giải quyết việc làm ăn, Cao Trọng Phú (Nghệ An) đã nổ súng bắn chết hai người. Gây án xong, người đàn ông này cố thủ trong nhà 6 tiếng trước khi đầu thú.


Hai băng nhóm "hỗn chiến” trong dịp nghỉ lễ: Bắt 11 đối tượng
Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, hai nhóm thanh niên do xích mích cá nhân đã hẹn nhau "hỗn chiến" với nhiều dao tự chế, bom xăng thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Khởi tố nữ sinh viên tiếp tay cho hàng chục người nhập cảnh trái phép
Để kiếm tiền, Thảo đã thuê căn nhà số 464 đường Nguyễn Trãi, tầng 1 bày bán mỹ phẩm, các tầng trên để cho người nhập cảnh trái phép ở. Ngoài ra, Thảo còn thuê 2 căn hộ chung cư khác cũng trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) cho các đối tượng người Trung Quốc.

Hà Nội: Làm rõ thủ đoạn nhập cảnh trái phép của 50 người Trung Quốc
Tối 2/5, Công an quận Cầu Giấy và Công an quận Nam Từ Liêm cùng với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp phát hiện 46 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê 9 phòng trong chung cư Florence 28 - Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm để ở.

Xử lý vi phạm không chỉ BN 2899 mà còn phải xử lý tổ chức cá nhân khác
Trước việc, UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét xử lý đối với bệnh nhân 2899, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho rằng, đủ căn cứ để truy cứu hình sự đối với bệnh nhân này.

Hà Nội: Nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt
Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, Công an quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 58 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền là 115 triệu đồng.


2 đối tượng trong băng nhóm thực hiện hàng chục vụ cướp sa lưới
Hai đối tượng 17 và 19 tuổi bị bắt giữ khi đang cướp giật của người đi đường.

Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Yên Bái vì lơ là chống dịch
Chiều 2/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí về một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Bến Tre phát hiện “ổ ma túy” trong quán karaoke đông nhất từ trước đến nay
Công an huyện Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre vừa bắt quả tang hàng chục đối tượng đã sử dụng chất ma túy, lập hồ sơ xử lý theo các quy định của pháp luật.

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2021
Công dân có thể nhắn tin để tra cứu thông tin về cư trú; tăng tiền hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp; ngân hàng miễn giảm lãi vay do ảnh hưởng của dịch Covid-19; hướng dẫn về dạy học trực tuyến... là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 5/2021.

Điều tra vụ đập phá 3 trụ ATM ở Bình Dương
Tại Bình Dương, liên tiếp 3 trụ ATM gần nhau đã bị đập phá. Người dân không thể rút tiền trong dịp lễ.

Vào cơ quan quân sự trộm điện thoại bán lấy tiền mua ma túy
Công an tỉnh An Giang vừa bắt con nghiện liều lĩnh xông vào cơ quan quân sự ăn trộm điện thoại bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Ngăn chặn xăng dầu kém chất lượng: Phải có cơ chế giám sát thường xuyên
Phải có cơ chế giám sát thường xuyênThời gian qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng xăng dầu vẫn diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Để giảm thiểu nạn xăng dầu kém chất lượng, cần có những giải pháp căn cơ, quyết liệt hơn nữa.

Nhậu rồi cãi vã, thanh niên đâm chết anh song sinh
Sau khi cãi vã dẫn đến đánh nhau, lại có men rượu bia trong người, Long vào bếp lấy dao và đâm chết người anh song sinh tại chỗ.

Đà Nẵng: Công an tạm giữ 40 xe độ chế sau vụ náo loạn trên đèo Hải Vân
Chiều 1.5, Công an quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) cho biết trong lúc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30.1-1.5, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 40 xe máy sau vụ náo loạn trên đèo Hải Vân.

Bất chấp COVID-19, 55 thanh niên nam nữ "bay lắc" ma tuý trong quán karaoke
Công an huyện Tân Phú triển khai lực lượng đột kích, kiểm tra đột xuất quán Karaoke và Massage Đào Viên (Happy World), bắt quả tang 55 thanh niên (40 nam, 15 nữ) đang tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại 4 phòng karaoke.

TPHCM: Cháy nhà, công nhân xây dựng nhảy lầu thoát thân
Lửa bùng phát từ tầng trệt của căn nhà 2 tầng (1 tầng trệt và 2 tầng lầu) khiến nhóm công nhân đang thực hiện việc sửa chữa bên trong bị mắc kẹt. Hoảng loạn, 1 công nhân đã nhảy từ tầng 1 xuống đất thì bị thương ở chân.

Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ 2 vụ mua bán, tàng trữ ma túy
Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, liên tiếp bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

“Nội gián” vụ đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép là thôn đội trưởng
Liên quan đến đường dây đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép tại Bản Lầu (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) vừa bị triệt phá, thêm nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng đã được làm rõ.

Hà Nội: Yêu cầu xử nghiêm trường hợp không đeo khẩu trang, lơ là phòng dịch
Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng cần tiến hành xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang, không thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh, không tuân thủ thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Đối tượng bắn gục hai người trước cổng biệt phủ, khai tàng trữ súng để phòng thân
Nhóm người đến nhà Phú để “nói chuyện” thì xảy ra mâu thuẫn, Phú rút súng bắn gục hai người ngay tại cổng rồi cố thủ trong “biệt phủ”.

Vi phạm luật giao thông còn tự xưng là công an, chửi bới, lăng mạ tổ công tác
Phát hiện một phụ nữ vi phạm luật giao thông, tổ công tác đề nghị dừng xe kiểm tra hành chính, thì bị đối tượng chửi bới, lăng mạ, tự xưng là công an phường Minh Khai.

Thông tin bất ngờ về nghi phạm bắn gục 2 người ngay trước cổng nhà ở Nghệ An
Nghi phạm là người thành đạt, sống trong một ngôi nhà rộng lớn có thiết kế như biệt phủ, gần đây lại có biểu hiện hoang tưởng…

Lập biên bản trạm thu phí không xả trạm khi ùn tắc kéo dài
Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam khi để ùn tắc trước trạm thu phí hơn 2km mà không xả trạm.

Đột nhập kho của gia đình, trộm xe để có tiền mua ma túy
Công an tỉnh An Giang vừa bắt hai thanh niên đột nhập vào kho của gia đình, trộm xe để mua ma túy.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Phũ phàng một cú chót
Giá 13 ngàn đồng mỗi cổ phần Sabeco được ông Vũ Huy Hoàng quyết định 10 ngày trước khi về hưu Và hôm qua, ngày 29.4, cựu Bộ trưởng nhận án 11 năm tù.

DN Mỹ đăng ký nhãn hiệu gạo ST25: Thương vụ Việt Nam tại Mỹ lên tiếng
Thương vụ Việt Nam tại Mỹ đã trao đổi với đại diện đơn vị đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ và khẳng định nguồn gốc giống lúa ST25 do nhóm các nhà khoa học Việt Nam sáng chế. Thương vụ phản đối việc 5 doanh nghiệp đăng kỹ bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu.

Logo Tài chính và đời sống TAICHINHDOISONG.VN
- Địa chỉ: 31 Đường D6 - KDC Hưng Phú, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy phép số 63/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/2018.
Chịu trách nhiệm nội dung:
- Ông Phạm Ngọc Chình.
- Email: info@taichinhdoisong.vn
Vận hành bởi
  •   Logo Tài chính & Đời sống
  • Công ty TNHH Truyền Thông Finance Life
Liên hệ quảng cáo:
- Hotline: 0988 106 106 - Email: quangcao@taichinhdoisong.vn
Logo Tài chính và đời sống TAICHINHDOISONG.VN
- Địa chỉ: 31 Đường D6 - KDC Hưng Phú, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.
- Giấy phép số 63/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/2018.
Chịu trách nhiệm nội dung:   Phạm Ngọc Chình.
- Email: info@taichinhdoisong.vn
Vận hành bởi
  •   
  • Công ty TNHH Truyền Thông Finance Life
Liên hệ quảng cáo:
- Hotline: 0988 106 106
- Email: quangcao@taichinhdoisong.vn