Slogan Tài chính & Đời sống
Dân chơi coin rúng động vì sàn tiền ảo Binance bị điều tra tội rửa tiền
14/05/2021 20:50
Sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới Binance của tỉ phú tiền ảo đang bị điều tra về hành vi trốn thuế và rửa tiền. Thông tin này khiến giới đầu tư tiền ảo rúng động.
Dân chơi coin rúng động vì sàn tiền ảo Binance bị điều tra tội rửa tiền
Sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới Binance của tỉ phú tiền ảo đang bị điều tra về hành vi trốn thuế và rửa tiền. Đồ hoạ: HN

Giới đầu tư tiền ảo toàn cầu lo lắng

Hãng tin Bloomberg vừa đăng tải thông tin gây chấn động cộng đồng những người đầu tư tiền ảo. Binance Holdings Ltd đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ điều tra về hành vi trốn thuế và rửa tiền trên sàn Binance - một sàn giao dịch lớn bậc nhất thế giới.

Mỹ đang nỗ lực loại bỏ tận gốc các hoạt động rửa tiền, trốn thuế bất hợp pháp phát triển nóng nhưng hầu như không được kiểm soát.

Changpeng Zhao, 41 tuổi, người sáng lập sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới Binance từng được lên trang bìa tạp chí Forbes vì góp mặt trong câu lạc bộ tỉ phú tiền ảo bí mật. Ảnh: Bitcoin
Changpeng Zhao, 41 tuổi, người sáng lập sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới Binance từng được lên trang bìa tạp chí Forbes vì góp mặt trong câu lạc bộ tỉ phú tiền ảo bí mật. Ảnh: Bitcoin

Sàn tiền ảo Binance được điều hành bởi ông Changpeng Zhao người Trung Quốc.

Binance thành lập tại Quần đảo Cayman – nơi được coi là thiên đường thuế trên thế giới. Binanance có văn phòng đại diện tại Singapore nhưng lại không có trụ sở công ty.

Chainalysis Inc., công ty chuyên phân tích blockchain sau khi khảo sát cho biết dòng tiền liên quan đến hoạt động tội phạm chảy qua Binance cao hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào khác.

"Chúng tôi đang tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và hợp tác với các cơ quan quản lý thực thi pháp luật", Jessica Jung, người phát ngôn của Binance cho biết công ty sẽ không bình luận về các vấn đề hoặc thắc mắc cụ thể.

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận. Các quan chức Mỹ lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp là trộm cắp, buôn bán ma tuý.

Từ lâu, các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả hành vi trộm cắp, buôn bán ma tuý, trốn thuế…

Quan chức các nước nhiều lần cảnh báo

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York: "Tiền ảo thực sự là công cụ cho việc đầu cơ. Tiền ảo chưa thực sự được sử dụng tích cực như một phương tiện thanh toán".

Trước đó, bà Janet Yellen - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ - cho rằng “Bitcoin là một tài sản có mức độ đầu cơ cao. Bitcoin không được sử dụng rộng rãi như một cơ chế truyền dẫn và là một phương thức cực kỳ thiếu hiệu quả để tiến hành các giao dịch".

Tiền ảo bị nhiều quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng chỉ là tài sản đầu cơ rủi ro. Ảnh TL
Tiền ảo bị nhiều quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng chỉ là tài sản đầu cơ rủi ro. Ảnh TL

Tại Hàn Quốc, trong tháng 4, cơ quan chức năng tịch thu 22 triệu USD tiền ảo của người trốn thuế.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 4.2021, sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất nước này là Thodex bất ngờ tuyên bố không còn đủ năng lực tài chính để tiếp tục hoạt động, khiến hàng trăm nghìn nhà đầu tư lo sợ đã mất trắng số tiền rót vào sàn này.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, thiệt hại trong vụ sập sàn tiền ảo này có thể lên tới 2 tỉ USD.

Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần phát đi khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến các loại tiền ảo.

Việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chấp nhận các loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Hương Nguyễn
Khai mạc Vòng đàm phán khí hậu tại Bonn (Đức) - “tiếp lửa” cho COP26
Cuộc họp chính thức đầu tiên của Liên Hợp Quốc về khí hậu kể từ sau COP25 đánh dấu việc nối lại các cuộc đàm phán quốc tế bị trì hoãn do đại dịch Covid-19 về những vấn đề khí hậu mang tính sống còn đối với hành tinh.

Iran bắt giữ người đàn ông Trung Quốc tự ý đăng hình phụ nữ Iran trên mạng xã hội
Chính quyền Iran vừa bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc với cáo buộc đăng ảnh những phụ nữ mà anh ta gặp ở Iran lên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của họ.

Tổng thống Nigeria chỉ thị cơ quan an ninh sớm giải cứu số học sinh bị bắt cóc
Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari hôm qua (31/5), đã lên án vụ bắt cóc học sinh ở bang Niger, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng nỗ lực sớm giải cứu những học sinh này.

Vật đặc biệt cất trữ trong hầm chống bom bảo mật nhất Hàn Quốc
Hàn Quốc cất trữ hạt giống của 5.000 loại thực vật trong một đường hầm có khả năng chống bom hạt nhân trên núi.


Anh: Gia tăng sử dụng tiền mặt trong đại dịch
Ngay cả trước đại dịch covid-19, một số lượng lớn tiền xu và tiền giấy đã được giao dịch ở Anh. Sự gia tăng của mua sắm qua Internet và thẻ thanh toán không tiếp xúc đã đẩy tỷ lệ giao dịch liên quan đến tiền vật chất giảm từ hơn hai phần ba vào đầu những năm 2000 xuống dưới một phần tư vào năm 2019.

Tin xem nhiều nhất
Tin đã đăng
Tăng tốc cuộc đua vũ trang với Nga - Trung, Mỹ đạt dấu mốc lớn về tên lửa siêu thanh
Một máy bay B-52 của Mỹ đã hoàn thành cuộc thử nghiêm tên lửa siêu thanh giữa bối cảnh Lầu Năm Góc đang tăng tốc trong cuộc đua vũ trang với Nga và Trung Quốc để phát triển thế hệ vũ khí tiếp theo.

Sân bay Changi trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore
Sân bay quốc tế Changi đã trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore sau khi hàng loạt ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận tại địa điểm này.

Đô đốc Nga lo ngại sự hiện diện “chưa từng thấy” của NATO ở biên giới kể từ Thế chiến II
Một đô đốc hàng đầu Nga hôm 13/5 đã chỉ trích việc NATO tăng cường các hoạt động quân sự gần biên giới nước này, đồng thời gọi đây là mối đe dọa với an ninh khu vực.

Mỹ sẽ không để Australia đơn độc trong các cuộc đối đầu với Trung Quốc
Chính quyền Tổng thống Biden khẳng định hôm 13/5 rằng Mỹ sẽ đứng về phía Australia trong những tranh cãi về thương mại và các vấn đề khác với Trung Quốc.


Tổng thống Biden tuyên bố dấu mốc chống dịch COVID-19 quan trọng của Mỹ
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 13.5, vui mừng tuyên bố dấu mốc quan trọng chống COVID-19 của nước này khi hướng dẫn mới cho phép người Mỹ đã tiêm chủng cởi bỏ khẩu trang.

Eurozone sẽ phục hồi mạnh mẽ từ nay đến cuối năm 2022
Trong dự báo kinh tế được công bố ngày 12.5, Ủy ban Châu Âu cho thấy thái độ lạc quan về tình hình kinh tế khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) năm 2021 và 2022.

Giám đốc tình báo Mỹ thăm khu phi quân sự ở biên giới liên Triều
Truyền thông Hàn Quốc hôm nay đưa tin, Giám đốc Cơ quan tình báo Mỹ Avril Haines vừa có chuyến thăm Khu phi quân sự dọc biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên.

Trung Quốc hối thúc Hội đồng Bảo an tổ chức tham vấn khẩn về Đông Jerusalem
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Palestine leo thang, hôm qua (12/5), Đặc phái viên về Trung Đông của Trung Quốc thông báo sẽ hối thúc Hội đồng Bảo an tham vấn khẩn và sớm hành động.

Những cảng container châu Á được xếp hạng hoạt động hiệu quả nhất trên toàn cầu
Theo một chỉ số mới do Ngân hàng Thế giới và IHS Markit đưa ra ngày 12/5 cho thấy các cảng container ở châu Á đã hoạt động hiệu quả nhất trong thời kỳ xuất khẩu tăng vọt kéo dài, vốn đã “nuôi sống” các nền kinh tế phương Tây và thách thức các cảng của chính họ.


Xung đột Israel- Palestine tăng nhiệt, HĐBA LHQ xem xét họp khẩn lần thứ 3
Tunisia, Na Uy và Trung Quốc vừa đệ trình yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn ngay trong ngày mai (14/05) để thảo luận về sự leo thang căng thẳng đáng lo ngại giữa Israel và Palestine.

Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng về thương mại
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 12 (MC12) vào cuối năm nay và những vấn đề dự kiến đạt được đồng thuận tại hội nghị này bao gồm trợ cấp thủy sản, nông nghiệp và đại dịch Covid-19. Việc đưa ra các kết quả đàm phán cụ thể là rất quan trọng đối với uy tín của WTO trong bối cảnh hiện nay.

Mỹ quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột giữa Israel và Palestine
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những căng thẳng đang leo thang tại Bờ Tây và Dải Gaza những ngày vừa qua. Ông Antony Blinken đồng thời tuyên bố Mỹ giữ vững cam kết ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Palestine.

Các ngoại trưởng Nga - Mỹ đã đồng ý tổ chức một cuộc gặp riêng tại Reykjavik
Ngày 12/05, theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã thảo luận qua điện thoại về lịch trình tiếp xúc song phương, bao gồm đề xuất của Washington về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga.

12 đảng đối lập yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ hành động để giải quyết khủng hoảng Covid-19
Trong một bức thư viết chung gửi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 12/5, lãnh đạo 12 đảng đối lập ở nước này đã yêu cầu Chính phủ thực hiện một loạt các biện pháp nhằm giải quyết tình hình Covid-19 trong nước đang rất nghiêm trọng.

Nhiều nước tiếp tục lên án bạo lực tại dải Gaza
Cuộc xung đột giữa Israel và các tay súng Palestine ở dải Gaza đang ngày càng leo thang, cướp đi sinh mạng của nhiều người, trong đó có trẻ em.

New Delhi (Ấn Độ) đóng cửa 125 trung tâm tiêm chủng do hết vaccine
Hôm nay (12/5), chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ xác nhận đã buộc phải đóng cửa 125 trung tâm tiêm phòng tại đây do cạn kiệt nguồn cung vaccine.

Nga tiết lộ trữ lượng dầu khí khổng lồ
Nga tiết lộ trữ lượng dầu và khí đốt ở nước này còn lại bao nhiêu năm nữa với mức sản lượng hiện tại.

Thủ tướng Nga bày tỏ quan điểm về trận chiến chống COVID-19
TASS đưa tin, Thủ tướng Nga coi năm 2021 có thể là "bước ngoặt" trong trận chiến chống lại đại dịch COVID-19.

Trung Quốc đưa ra 3 đề xuất về tình hình Afghanistan
Phát biểu tại hội đàm với ngoại trưởng một số nước Trung Á trước thềm cuộc gặp lần 2 giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và 5 nước Trung Á tổ chức ở tỉnh Thiểm Tây hôm 11/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đề cập tình hình Afghanistan và đưa ra 3 đề xuất của phía Trung Quốc.

Ấn Độ ghi nhận cột mốc u ám: 250.000 người chết vì Covid-19
Số ca tử vong vì Covid-19 của Ấn Độ đã vượt mốc 250.000 trường hợp ngày 12/5 sau khi nước này ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất trong 24 giờ qua.

Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về tình hình tại Iraq và hoạt động của UNAMI
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 11/5 đã họp trực tuyến mở về tình hình Iraq và hoạt động của Phái bộ LHQ Hỗ trợ Iraq (UNAMI).

Su-30 của Nga chặn 3 máy bay quân sự Pháp trên Biển Đen
Ngày 11/5, theo bộ phận hỗ trợ thông tin của Hạm đội Biển Đen Nga-Quân khu phía Nam, một máy bay chiến đấu Su-30 của Nga đã chặn hai máy bay chiến đấu Dassault Mirage 2000 và một máy bay tiếp nhiên liệu của Không quân Pháp trên Biển Đen gần biên giới Nga.

Thủ tướng Ấn Độ không dự Thượng đỉnh G7 để xử lý khủng hoảng Covid-19 trong nước
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ không tới Anh để tham dự hội nghị Thượng đỉnh nhóm 7 nước Công nghiệp phát triển (G7) vào tháng 6 theo lời mời của nước chủ nhà. Ông Modi sẽ ở lại để giải quyết đợt bùng phát Covid-19 vốn đang khiến Ấn Độ rơi vào khủng hoảng.

Nga trục xuất một nhà ngoại giao Rumani để trả đũa
Ngày 11/05, để đáp trả việc Rumani trục xuất nhà ngoại giao của mình, Nga đã tuyên bố Trợ lý Tùy viên Quốc phòng Rumani của Đại sứ quán Rumani tại Moscow là người không được chào đón.

Bắt giữ nghi phạm vụ xả súng tại trường học ở Kazan (Nga)
Kẻ tấn công là Ilnaz Galyaviev, 19 tuổi, đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Starlink - "gà đẻ trứng vàng" để Elon Musk xây thành phố sao Hỏa?
Tỉ phú Elon Musk tham vọng xây thành phố trên sao Hỏa và dịch vụ Starlink của SpaceX có thể trở thành "gà đẻ trứng vàng" để biến ước mơ này thành hiện thực.

Hàng loạt quân nhân Campuchia mắc Covid-19
Theo xác nhận của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia, đã có 84 quân nhân mới được xác định bị Covid-19 sau thời gian thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao tại thủ đô Phnom Penh.

Lở đất ở mỏ vàng Indonesia, hơn 10 người thương vong
Ít nhất 7 người thiệt mạng, 9 người bị thương và 1 người mất tích sau vụ lở đất tại một mỏ vàng ở Indonesia hôm 10.5.

Cô gái ở Italia bị tiêm nhầm 6 liều vaccine COVID-19 cùng lúc
Một cô gái 23 tuổi ở Italia đã bị tiêm nhầm 6 liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech.

Bác sĩ Ấn Độ cảnh báo người dân không chữa COVID-19 bằng phân, nước tiểu bò
Các bác sĩ ở Ấn Độ đang khuyến cáo người dân không nên tin vào tin đồn vô căn cứ rằng phân bò giúp chống dịch COVID-19.

Tin xem nhiều nhất
Logo Tài chính và đời sống TAICHINHDOISONG.VN
- Địa chỉ: 31 Đường D6 - KDC Hưng Phú, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy phép số 63/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/2018.
Chịu trách nhiệm nội dung:
- Ông Phạm Ngọc Chình.
- Email: info@taichinhdoisong.vn
Vận hành bởi
  •   Logo Tài chính & Đời sống
  • Công ty TNHH Truyền Thông Finance Life
Liên hệ quảng cáo:
- Hotline: 0988 106 106 - Email: quangcao@taichinhdoisong.vn
Logo Tài chính và đời sống TAICHINHDOISONG.VN
- Địa chỉ: 31 Đường D6 - KDC Hưng Phú, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.
- Giấy phép số 63/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/2018.
Chịu trách nhiệm nội dung:   Phạm Ngọc Chình.
- Email: info@taichinhdoisong.vn
Vận hành bởi
  •   
  • Công ty TNHH Truyền Thông Finance Life
Liên hệ quảng cáo:
- Hotline: 0988 106 106
- Email: quangcao@taichinhdoisong.vn