Slogan Tài chính & Đời sống
Nam kỹ sư công nghệ trong đường dây lập nhiều sàn giao dịch giả để lừa đảo
14/05/2021 18:23
Vũ Đình Hùng trong khi được tạm hoãn thi hành án vụ lừa đảo huy động vàng tại Công ty IG, tiếp tục tham gia đường dây lập nhiều sàn giao dịch giả để chiếm đoạt tiền.
Nam kỹ sư công nghệ trong đường dây lập nhiều sàn giao dịch giả để lừa đảo
Vũ Đình Hùng đang bị điều tra về hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao. Ảnh: Y.Hưng

Chiều 14.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố, tạm giam Phạm Mạnh Hùng (36 tuổi, tỉnh Bình Phước); Vũ Đình Hùng (38 tuổi, TPHCM) và cho Phạm Thị Thái (36 tuổi, Hà Nội) tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ba bị can trên được xác định liên quan đến hành vi lập các trang web giả mạo sàn giao dịch Forex để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trong và ngoài nước...

Theo điều tra, các bị can đã lợi dụng công nghệ cao, Internet vào quản trị, điều hành các sàn Forex với giao diện tương đồng với các sàn của nước ngoài để lôi kéo, thu hút người chơi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để người dân tin tưởng tham gia chơi, các đối tượng giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao.

Nhiều người lầm tưởng về hoạt động hợp pháp và đồng ý chuyển tiền tham gia kinh doanh. Sau một thời gian giao dịch, tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc tài khoản bị cháy (hết tiền trong tài khoản).

Theo cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Hà Nội, trong số các bị can, Vũ Đình Hùng 6 năm trước cũng là bị can trong vụ án kinh doanh trái phép.

Khi đó Vũ Đình Hùng là kỹ sư công nghệ thông tin tại Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG.

Cùng với 2 bị can khác, Vũ Đình Hùng đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng về việc IG là môi giới của Công ty Napmig (công ty không có thật).

Sau đó, nhóm Hùng tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng, thu hút khách hàng tham gia kinh doanh vàng tài khoản, các giao dịch ngoại tệ.

Bản thân Hùng khi đó là người được Giám đốc Công ty IG thuê tìm kiếm phần mềm MT4 và nhờ đối tượng này cài đặt thêm chức năng quản trị cho phần mềm để trực tiếp quản lý.

Năm 2018, vụ án được đưa ra xét xử, Vũ Đình Hùng bị tuyên phạt 42 tháng tù giam. Song Hùng đã lấy lý do đi chữa bệnh để hoãn thi hành án.

Cuối năm 2019, trong khi chờ thi hành án, Hùng tự thuê phần mềm MT5 (Meta trader 5). Sau đó, bị can phối hợp cùng Phạm Mạnh Hùng tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com gồm: Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.

Vũ Đình Hùng đã bán cho Phạm Thị Thái một phần website fmarket.com; cung cấp cho Thái user và mật khẩu để đăng nhập, điều hành theo ý mình với giá 100 triệu đồng.

Đến nay, các đối tượng đã xây dựng tổng số 12 sàn forex khác nhau, trong đó có 3 sàn đã đi vào hoạt động là Rforex.com, Yaibroker.com và Vistaforex.com.

Khai thác sơ bộ cho thấy, tổng số tài khoản đã tham gia chơi trên 3 sàn trên là 12.127 tài khoản bao gồm cả tài khoản test chưa xác định được số lượng, ở nhiều quốc gia khác nhau.

Tổng số tiền đã nạp vào các sàn là gần 4,4 triệu USD trong khi tổng số tiền rút ra khỏi các sàn này chưa đến 1 triệu USD. Số tiền còn lại đều lọt vào tài khoản của chính các đối tượng cầm đầu.

Theo điều tra, các đối tượng sử dụng các địa chỉ IP nước ngoài; triệt để lợi dụng các loại hình dịch vụ OTT như: Facebook, Messenger, Zalo, Telegram, Viber trong liên lạc, quảng cáo, marketing cho hoạt động của sàn Forex để đối phó sự phát hiện của cơ quan công an.

Vụ án được triệt phá khi Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng như Công an TPHCM, các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an.

Hiện Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án.

Việt Dũng
Gã đàn ông cuồng ghen dùng điện để sát hại bạn gái
Nghi ngờ bạn gái có mối quan hệ "ngoài luồng", đối tượng Dương Đức Thịnh đã đấu nối dây điện vào cổng sắt để sát hại.

"Đánh sập" đường dây buôn bán ma túy lớn ở Cần Thơ
Công an TP.Cần Thơ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép lượng lớn ma túy được gửi qua đường bưu phẩm và dịch vụ xe khách từ TPHCM về Cần Thơ tiêu thụ.

Lắp camera dày đặc, bố trí người cảnh giới để đánh bạc tại khách sạn
Khách sạn Đông Vinh được bố trí hệ thống camera dày đặc, bố trí người cảnh giới để nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa.

Hà Nội đặt mục tiêu, Chỉ số PAPI tăng trung bình tối thiểu 5 bậc mỗi năm
Ngày 1-6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.


Bóc gỡ đường dây đánh bạc “giao dịch” hơn 60 tỷ đồng
Ngày 1/6, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ 9 đối tượng, tiếp tục mở rộng điều tra liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Tin xem nhiều nhất
Tin đã đăng
Giới thiệu là nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng
Đối tượng Phạm Thị Ngọc Tuyến sử dụng thủ đoạn vay tiền của nhiều nạn nhân rồi bỏ trốn để chiếm đoạt.

Trục xuất 52 người nước ngoài nhập cảnh trái phép
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã trục xuất 52 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ trên địa bàn.

Bắt nữ quái vào BV Phụ sản Hà Nội vờ là thông gia của lãnh đạo để lừa đảo
Nguyễn Thị Thu Hà (49 tuổi, tỉnh Lào Cai) lân la làm quen với người nhà bệnh nhân rồi nói thân quen với giám đốc bệnh viện để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Ưu tiên xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Trong những năm qua, việc ưu tiên xây dựng và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đã giúp doanh nghiệp có những căn cứ đầu tư trang thiết bị, máy móc, đảm bảo công tác an toàn đối với lĩnh vực sản xuất ngành Công Thương.


Kẻ đốt phòng trọ khiến 3 người tử vong ở TPHCM lĩnh án tử hình
Sáng 14/5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Phan Văn Quang, kẻ phóng hỏa đốt phòng trọ, khiến 3 người tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ, vào tháng 6/2020, tại quận Bình Tân, TPHCM.

Bắt giam "nữ quái" vờ đầu tư đất lừa đảo gần 4 tỉ đồng ở Quảng Nam
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bắt tạm giam một "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng.

Tử hình gã bán trái cây phóng hỏa, đốt nhà khiến 3 người tử vong ở TP.HCM
HĐXX vừa tuyên án tử hình đối với Phan Văn Quang về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Quang là người đã phóng hỏa đốt phòng trọ ở Q.Bình Tân khiến 3 người tử vong, trong đó có hai trẻ nhỏ, xảy ra vào tháng 6.2020.

TPHCM: Hung thủ phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 3 người tử vong hầu tòa
Sáng ngày 14.5, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án phóng hỏa đốt phòng trọ tại quận Bình Tân khiến 3 người tử vong và một xe máy bị hư hại xảy ra tháng 6.2020. Viện kiểm sát (VKS) truy tố bị cáo Phan Văn Quang về 2 tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Mức xử phạt bật đèn chiếu sáng, dừng đỗ xe sai quy định trong hầm đường bộ
Dưới đây là các quy định và mức xử phạt cụ thể về việc bật đèn chiếu sáng và dừng đỗ xe sai quy định trong hầm đường bộ.


Phạt tiền đến 70 triệu đồng nếu đầu tư kinh doanh các ngành nghề bị cấm
Thông tin trên là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP.

TP.HCM: Chủ tịch quận, huyện sẽ bị xử lý trách nhiệm nếu để hàng quán mở hoạt động lén lút
Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức chịu trách nhiệm nếu để các hàng quán hoạt động lén lút, trá hình.

Khởi tố vụ án, khởi tố 07 bị can liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra xác minh tin báo tố giác về một số hành vi có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh.

Sa thải nhân viên mạo danh Bộ trưởng GTVT gửi lô hàng tại sân bay 
Liên quan đến vụ việc lô hàng có gắn bảng tên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, sau gần một tuần xác minh, Bộ đã có quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Phạm Khắc Dũng từ ngày 12/5/2021.

Má mì 21 tuổi điều hành đường dây mại dâm, sex tour 5.000 USD
Trần Thị Thanh Thảo (21 tuổi) chọn chân dài có nhan sắc vào đường dây mại dâm cao cấp và gắn mác "tiếp viên hàng không" để nâng giá.

Hoàn phí dịch vụ khi đổi trả vé máy bay: Không thoả đáng có thể kiện?
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều chuyến bay phải hủy thời gian qua. Dù các hãng hàng không đều có phương án hỗ trợ đổi/hoàn/hủy vé máy bay, nhưng trong quá trình giải quyết vẫn có một số vấn đề bất cập, nhất là việc không được hoàn phí dịch vụ.

Hà Nội đình chỉ hoạt động Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc
Ngày 13/5, Sở Y tế Hà Nội có quyết định đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh đối với Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc trực thuộc Công ty Cổ phần Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc.

Đồng Nai: Điều tra vụ xô xát trong lúc ăn nhậu khiến 2 người thương vong
Công an Đồng Nai đang tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu.

Bắt Giám đốc Công ty bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh với mác “chuyên gia”
Đối tượng nhận của 12 người Hàn Quốc, mỗi người 200 USD để đưa họ vào Công ty của mình làm việc dưới vỏ bọc “chuyên gia”, để sau hết hạn cách ly sẽ được ở lại Việt Nam.

Xét xử đôi vợ chồng "hờ" hành hạ, ép các con đi ăn xin
Tại tòa, bị cáo Bé và Gái khai nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố, tuy nhiên cả hai phủ nhận một số hành vi đánh đập các cháu.

Khởi tố chủ quán karaoke cho 33 thanh niên “bay lắc” ở Quế Võ, Bắc Ninh
Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ quán karaoke cho 33 thanh niên “bay lắc” trong đêm 7/5.

Yên Bái: Xử phạt 10 triệu đồng F1 không chấp hành khai báo y tế
Ngày 11.5, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên - Hà Đức Anh đã ký quyết định xử phạt 10 triệu đồng với trường hợp F1 không chấp hành khai báo y tế trong công tác phòng, chống COVID-19.

Khởi tố vụ án đưa chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trái phép
Trưa 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Trần Anh Tuấn (34 tuổi, quê quán tỉnh Bình Thuận, tạm trú đường Lê Văn Thứ, quận Sơn Trà) về hành vi tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép dưới hình thức chuyên gia.

Đình chỉ công tác Đội trưởng Đội hình sự công an quận Tây Hồ để điều tra
Trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự công an quận Tây Hồ, Hà Nội vừa bị đình chỉ để điều tra liên quan đến quy trình tố tụng.

Vừa phá khoá xe thì bị cảnh sát hình sự bắt giữ
Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Hậu (SN 1995; trú tại Xuân Dương, Kim Lũ, Sóc Sơn) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Chiến lược kiểm soát thuốc lá: Giảm tác hại bên cạnh giảm nhu cầu
Liên quan tới chính sách kiểm soát thuốc lá, nhiều số liệu tổng kết từ các quốc gia cho thấy có sự chênh lệch rõ nét về tính hiệu quả giữa các quốc gia thực hành theo hướng “giảm nhu cầu” và các nước theo hướng “giảm tác hại”.

Tiếp theo và hết: Báo ngay có cơ quan công an nếu thấy dấu hiệu vi phạm
Tình trạng các công ty “ma” không có giấy phép vẫn đưa người đi lao động ở nước ngoài để thu tiền, lừa đảo người dân đã và đang xảy ra nhiều năm qua, và vẫn còn hết sức nhức nhối. Cổng TTĐT Chính phủ đã phỏng vấn ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) về thực trạng và giải pháp cho vấn đề này.

Khởi tố 33 thanh niên bay lắc trong quán karaoke ở Bắc Ninh
Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) vừa ra quyết định khởi tố 2 bị can với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ nhân viên ngân hàng vỡ nợ gần 200 tỷ: Công an thông tin chiêu thức lừa đảo
Cùng việc khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng, cơ quan công an cũng thu giữ nhiều tài liệu và tiến hành phong toả tài sản liên quan tới Chu Nữ Diệu Huyền để tiếp tục điều tra.

7 năm tù cho đối tượng sử dụng bằng lái giả và lái xe gây chết người
Ngày 11.5, TAND quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) tuyên phạt bị cáo Trần Bá Trung (22 tuổi, tỉnh Đồng Tháp) 7 năm tù về tội dùng bằng lái giả để xin việc làm và hậu quả là cán hai người thương vong. Ngoài ra, Tòa còn buộc công ty thuê Trung lái xe bồi thường các gia đình bị hại gần 300 triệu đồng.

9 nam nữ sử dụng ma túy trong căn biệt thự nghỉ dưỡng
Công an phát hiện nhóm thanh niên gồm 4 nam, 5 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn biệt thự ở Nghệ An.

Tin xem nhiều nhất
Logo Tài chính và đời sống TAICHINHDOISONG.VN
- Địa chỉ: 31 Đường D6 - KDC Hưng Phú, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy phép số 63/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/2018.
Chịu trách nhiệm nội dung:
- Ông Phạm Ngọc Chình.
- Email: info@taichinhdoisong.vn
Vận hành bởi
  •   Logo Tài chính & Đời sống
  • Công ty TNHH Truyền Thông Finance Life
Liên hệ quảng cáo:
- Hotline: 0988 106 106 - Email: quangcao@taichinhdoisong.vn
Logo Tài chính và đời sống TAICHINHDOISONG.VN
- Địa chỉ: 31 Đường D6 - KDC Hưng Phú, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.
- Giấy phép số 63/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/2018.
Chịu trách nhiệm nội dung:   Phạm Ngọc Chình.
- Email: info@taichinhdoisong.vn
Vận hành bởi
  •   
  • Công ty TNHH Truyền Thông Finance Life
Liên hệ quảng cáo:
- Hotline: 0988 106 106
- Email: quangcao@taichinhdoisong.vn